證券代碼：600237     證券簡稱：銅峰電子   編號：臨2017-029

安徽銅峰電子股份有限公司

                                       第七屆監(jiān)事會第十一次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、監(jiān)事會會議召開情況

1、本次監(jiān)事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關規(guī)定。

2、本次監(jiān)事會會議于2017年8月7日以書面方式向公司全體監(jiān)事發(fā)出會議通知和會議文件。

3、本次監(jiān)事會會議于2017年8月17日在安徽銅陵經濟技術開發(fā)區(qū)銅峰工業(yè)園公司辦公樓會議室以現場方式召開。

4、本次監(jiān)事會會議應出席監(jiān)事3人，實際出席會議監(jiān)事3人。

5、本次監(jiān)事會會議由監(jiān)事會主席阮德斌先生主持。

二、監(jiān)事會會議審議情況

1、審議通過公司2017年半年度報告及摘要；

監(jiān)事會一致認為：

（1）公司2017年半年度報告及摘要的編制和審議程序符合法律法規(guī)、《公司章程》等相關法律法規(guī)的有關規(guī)定。

（2）公司 2017年半年度報告及摘要內容與格式符合中國證監(jiān)會和上海證券交易所的有關規(guī)定，半年度報告公允地反映了公司2017年上半年度的財務狀況和經營成果等事項。

（3）2017年半年度報告編制過程中，未發(fā)現公司參與半年度報告編制和審議的人員有違反保密規(guī)定的行為。

（4）監(jiān)事會保證公司2017年半年度報告披露的信息真實、準確、完整，其中不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

2、審議通過公司2017年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。

本議案同意3票，反對0票，棄權0票。

特此公告。

                               安徽銅峰電子股份有限公司監(jiān)事會

                                         2017年8月19日